Утвержденный Посредник

Открытие Банковских Счетов

В BONI знание своего клиента (KYC) - это динамичный процесс. Банк облегчает открытие счетов для своих клиентов по двум соглашениям:

  1. Открытие транзакционного счета (Клиент контролирует банковский счет)
  2. Утвержденная посредническая программа

Прием депозитов в иностранной валюте представляет собой существенную часть нашего бизнеса, и поэтому мы всегда рады принять предложение нового бизнеса, которое может привести к взаимовыгодным отношениям и предоставлению нами вспомогательных услуг.

 

  1. Открытие банковских счетов (Клиент контролируется) 

    Формы заявок можно скачать, нажав здесь:

    • личный
    • корпоративный

    Все личные заявления должны сопровождаться Аффидавитом Source of Funds. Мы стремимся открыть все счета в течение семи дней с момента получения всей необходимой документации.

 

  1. Утвержденная Посредническая Программа: Открытие Счета Отношений (Посредник контролирует банковский счет)

    Многие компании, ведущие бизнес для нас, являются регулируемыми международными финансовыми посредниками, которые действуют в качестве доверенных лиц и / или предоставляют услуги корпоративного управления своим клиентам. Неизменно, фидуциарные услуги включают полномочия работать на банковских счетах клиентов, и все это в интересах клиентов.

    Правила по борьбе с отмыванием денег в Сент-Китс и Невис позволяют нам открывать банковские счета от имени клиентов финансовых посредников с пониженным уровнем должной осмотрительности при условии, что такие счета   будут контролироваться посредником и что такой посредник является регулируемым лицом в юрисдикция, которая считается «эквивалентной» с Сент-Китс и Невис в отношении положений О Борьбе С Отмыванием Денег и KYC.

    В целях расширения нашей клиентской базы, но не ставя под угрозу наш подход, основанный на оценке риска, мы внедрили утвержденную программу посредничества, специально для удовлетворения потребностей международных финансовых посредников, которые предоставляют фидуциарные услуги, компонентом которых является управление банковскими счетами клиентов.

 

Основные характеристики утвержденной посреднической программы:

  1. Мы развиваем детальное понимание бизнес-модели друг друга, этики и банковских потребностей клиентов посредника
  2. Мы разрабатываем подробную оценку стандартов соответствия друг другу, а также практики и процедур ПОД / КМК при установлении «эквивалентности»
  3. Мы поддерживаем активный открытый диалог относительно путей и средств лучшего обслуживания потребностей осредника
  4. Посредник обязан провести полную юридическую проверку бенефициарного права всех новых счетов, переданных нам
  5. Хотя мы готовы рассмотреть вопрос об открытии новых счетов на основании необходимой нам документации, мы оставляем за собой право в любое время потребовать проведения полной комплексной проверки

 

Основными преимуществами утвержденной посреднической программы являются:

  1. Быстрый процесс подачи заявления, подтверждаемый необходимой документацией по надлежащей проверке
  2. Ускоренный подход к рассмотрению заявок и открытию счетов
  3. Назначенный персонал и заместители назначены для утвержденного посредника, что обеспечивает непрерывность подхода к управлению взаимоотношениями с клиентами
  4. Индивидуальное руководство по эксплуатации, включающее в себя результаты уровня обслуживания, конкурентоспособный тариф
  5. Долгосрочный, взаимовыгодный и надежный партнер